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煤焦化工有限公司法人治理结构计划
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山西XX煤焦化工有限公司法人治理结构方案
法人治理结构设计的基本原则
规范原则
严格按照《公司法》的有关规定以及现代企业制度的要求设计XX公司的法人治理结构,并以此为基础,逐步形成规范的管理体系。
效率与控制原则
在保证所有者利益,确保对企业的生产经营行为进行科学、有效监控的前提下,提高公司运作效率。
平衡原则
确保经营者、管理者责权利统一,确保所有者与经营者的责权利平衡。
○—— 代表经办或主办提出,指该事项应由该层人员负责办理或提出;
△—— 代表复核或核转相关部门进行审核;
▲—— 代表由该层人员进行审批;
※—— 代表执行,指该事项由该层人员付诸实施。
人权
项
项
目
序
号
事项
人力资源部
部长(主任)
主管领导
总经理
董事长
一
人事任免
1
总经理
▲
2
副总经理、财务总监
○
▲
3
部长(主任)
○
▲
4
副部长(副主任)
○
▲
二
考核与奖惩
1
总经理
※
2
副总经理、财务总监
※
▲
3
部长(主任)
※
▲
4
副部长(副主任)
※
▲
三
招聘与录用
1
总经理
※
2
副总经理、财务总监
※
▲
3
部长(主任)
※
○
△
▲
4
副部长(副主任)
※
○
△
▲
5
一般员工
※
△
▲
财权
项
项
目
序
号
事项
部长(主任)
主管领导
财务总监
总经理
董事长
一
财务预算
1
预算编制
△
△
▲
2
预算执行
(1)
月计划内
○
▲
(2)
年计划内
○
△
△
▲
3
预算调整
(1)
月计划
△
△
▲
(2)
年计划(利润基本不变)
△
△
▲
(3)
年计划(利润变动或政策变动)
△
△
▲
二
固定资产购置
1
计划内5000元以下
▲
2
计划内5000元以上
△
△
▲
3
计划外
△
△
▲
三
资产报废、损耗、盈亏
1
正常原因
(1)
固定资产
△
△
▲
(2)
流动资产
△
△
▲
2
非正常原因
△
△
▲
四
对外融资
1
短期借款
△
△
▲
2
长期借款
△
△
▲
五
对外投资
1
短期投资
△
△
▲
2
长期投资
△
△
▲
六
原煤采购
1
计划内100万元以下
▲
2
计划内100万元以上
△
▲
3
计划外100万元以下
△
△
▲
4
计划外100万元以上
△
△
△
▲
七
备品备件采购
1
计划内
(1)
一次500元以下,或月累计1000元以下
▲
(2)
一次500元以上、5000元以下,或月累计1000元以上、10000元以下
△
▲
(3)
一次1000元以上,或月累计10000元以上
△
△
▲
2
计划外
(1)
一次500元以上、5000元以下,或月累计1000元以上、10000元以下
△
▲
(2)
一次1000元以上,或月累计10000元以上
△
△
▲
事权
项
项
目
序
号
事项
生产技术部
部长(主任)
主管领导
总经理
董事长
一
年度生产经营计划编制及调整
※
※
△
△
▲
二
采购
1
月度采购计划编制
○
▲
2
计划内采购活动
▲
3
计划外采购活动
▲
三
销售
1
月度销售计划编制
▲
2
销售活动
▲
三
生产
1
月度生产计划编制
▲
2
生产活动
▲
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