2018年日常关联交易预计公告-康佳.PDF

证券代码：000016，200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-14 康佳集团股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、康佳集团股份有限公司 （下称：“本公司”）预计于2018年向关联方华侨城 集团有限公司及其下属子公司 （下称 “华侨城集团及其子公司”）销售3,000万元的 液晶、LED显示器等产品及相关服务，2017年度的实际发生额为2,501万元。 2、本公司预计于2018年从关联方华励包装（惠州）有限公司（下称“华励惠州”） 采购1000万元的彩电用包装材料，2017年度的实际发生额为930万元。 3、本公司预计于2018年支付1,000万元聘请深圳市华侨城物业服务有限公司（下 称 “华侨城物业”）为康佳研发大厦提供物业管理一体化服务，2017年度的实际发生 额为994万元。 此议案经本公司第八届董事局第四十次会议审议通过。公司董事局由7名董事组 成，在对此议案进行表决时，本公司关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回 避表决，其余4名董事一致同意此项议案。 本公司独立董事事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关 采购原材料、销售产品和购买服务的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体 现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决 程序合规、合法。 根据 《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事局决策权限，无需提交股 东大会审议。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 合同签订金 关联交易 关联交易内 关联交 截至披露日 上年发生金 关联人 额或预计金 类别 容 易定价 已发生金额 额 额 原则 向关联人 采购彩电用 市场化 华励惠州 1,000 110 930 采购原材 包装材料 定价 料 小计 1,000 110 930 1 销售液晶、 向关联人 华侨城集团及其 市场化 LED显示器 3,000 ? 2,501 销售产品、 下公司 定价 及相关服务 商品 小计 3,000 ? 2,501 接受关联 接受物业管 市场化 华侨城物业 1,000 248 994 人提供