2018年第五次临时股东大会的法律意见书.PDF

北京大成（厦门）律师事务所 关于厦门三维丝环保股份有限公司 201 8 年第五次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2018]第970 号 北京大成（厦门）律师事务所 厦门市思明区展鸿路82 号厦门国际金融中心9 层 （361005） 9/F ，Xiamen International Financial Center ，No.82 ，Zhanhong Road Siming District ，361005 ，Xiamen，China Tel:+86 592-5167799 Fax:+86 592-5162299 法律意见书——厦门三维丝环保股份有限公司2018 年第五次临时股东大会 北京大成 （厦门）律师事务所 关于厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2018]第970 号 致：厦门三维丝环保股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（厦门）律师事务所 （以下简称“本所”）接受 厦门三维丝环保股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018 年第五次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 法律意见书——厦门三维丝环保股份有限公司2018 年第五次临时股东大会 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2018 年7 月25 日，公司召开第三届董 事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司2018 年第五次临时股东大会 的提案》。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2018 年7 月26 日在深圳证券 交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2018 年8 月13 日下午14:00，本次股东大会于厦门火炬高新区(翔安)产业 区春光路1178-1182 号公司5 楼会议室召开，由公司董事长罗祥波主持本次股东 大会。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2018年8月12日至2018年8月13日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月13日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2018年8月12日下午15:00至2018年8