中信银行2018—2020年股东回报规划-中信银行.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998 ） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 李慶萍 董事長 中國●北京 2018 年3 月26 日 於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及孫德順先生（行長）；非執行董事 為朱皋鳴先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何 操先生 、陳麗華女士及錢軍先生 。 2018—2020 为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策， 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公 司现金分红》等法律法规及相关监管要求，我行制定了 《中 信银行股份有限公司2018—2020 年股东回报规划》（简称“规 划”）。 一、制定本规划的原则 本规划制定原则为：符合相关法律法规和《中信银行股 份有限公司章程》（简称 “公司章程”）有关规定；利润分配 应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续 性和稳定性，同时兼顾我行的长远利益、全体股东利益及我 行的可持续发展；在任何会计年度内，若我行就全部股本进 行利润分配，总额原则上不超过上一会计年度年终时的净利 润；优先采用现金分红的利润分配方式。 二、利润分配规划的考虑因素 基于我行长远可持续发展，在综合分析银行业经营环境、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策 等因素的基础上，我行将充分考虑目前及未来的资本金、业 务发展、盈利规模、所处发展阶段、投资资金需求和自身流 动性状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间关 1 系，以三年为一个周期制定利润分配规划，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 三、利润分配的相关政策 （一）利润分配的顺序 我行分配当年税后利润时，若法定公积金不足以弥补以 前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当期利润 弥补亏损。我行按照本期净利润弥补完前期亏损后余额的 10%提取法定盈余公积金。我行法定盈余公积金累计额为我 行注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。 我行应提取一般准备，一般准备金提取比例应符合有权 监管部门的要求，否则不得进行后续分配。 我行从税后利润中提取法定盈余公积金后,依次提取一 般准备、支付优先股股东股息、提取任意公积金、支付普通 股股东股利。支付优先股股东股息后，经股东大会决议,还可 以从税后利润中提取任意公积金。 我行弥补亏损、提取公积金和一般准备金后所余税后利 润，可以按照我行优先股股东、普通股股东，分别按照其持 有的相应类别股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例 分配的除外。 （二）利润分配政策制定及调整的审议程序 我行利润分配政策须由董事会三分之二以上董事同意， 通过后提交股东大会表决