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中国探针股份有限公司CCPCONTACTPROBESCOLTD102股东
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中中 國國 探探 針針 股股 份份 有有 限限 公公 司司
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102 股東股東 常會常會議議事錄事錄
股東股東 常常會會議議事錄事錄
2013shareholder meeting Minutes
ㄧ、 時 間 ： 一○二年六月二十一日(星期五) 上午九時整
Time ： st
Friday, June 21 , 2013. 09:00 AM
二、 地 點 ： 本公司六樓會議室 。
Place ： Conference room of CCP (6F., No.8, Ln. 24, Heping Rd., Banqiao City,
Taipei County 220, Taiwan (R.O.C.)
三、 主席 ： 陳志峯 董事長。 記錄 ：唐家駿
Chairman ： Mr. Chen, Chih-Feng Meeting minutes by: Wesley_Tang
四、 報告事項 ：
Announcement ：
報 告 一 ： 101 年度營業及財務狀況報告 。
Case1 ： 2012 annual business report.
報 告 二 ： 監察人審查 101 年度決算表冊報告 。
Case2 ： Supervisor’s financial statements auditing report.
報 告 三 ： 國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告 。
Case3 ： Report of the company’s secured convertible bonds. (second issue)
報 告 四 ： 國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告 。
Case4 ： Report of the company’s unsecured convertible bonds. (third issue)
報 告 五 ： 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列
特別盈餘公積數額之報告 。
Case5 ： C.C.P. reports the impacts on the retained earnings and the accrual of the
special earning reserve due to the first adoption of IFRSs.
五、 承認事項 ：
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