内控手册人力资源管理流程.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 2 内部控制手册 ZJAT-HR 人力资源与薪酬管理流程分册 版本号 2012 1.0 2012年07月16日 修订控制 编号 版本号 修订人/修订日期 修订内容 审批人/审批日期 1 2012 1.0 内控项目小组 起草手册全文 2 3 4 5 目录 TOC \o 1-3 \h \z \t a分册一级标题,1,b分册二级标题,2,c分册三级标题,3 HYPERLINK \l _Toc 人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR) PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 1. 流程综述 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 2. 不相容职责表 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 3. ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 01. 流程图 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 02. 控制矩阵 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 4. ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 01.流程图 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 02.控制矩阵 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 5. ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc 01.流程图 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc 02.控制矩阵 PAGEREF _Toc \h 18 HYPERLINK \l _Toc 6. ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc 01.控制矩阵 PAGEREF _Toc \h 21 PAGE \* MERGEFORMAT 6 PAGE \* MERGEFORMAT 5 人力资源与薪酬管理流程 (ZJAT-HR) 流程综述 ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定： 本部分包括人力资源战略目标的建立、年度薪酬预算与招聘计划的制定及审批流程、岗位分工及职责权限体系的建立、人力资源政策及沟通渠道管理。 ZJAT-HR-02 人员招聘和离职及薪酬主文档管理： 本部分主要包括人员招聘的类别、审批权限、操作流程；人员离职的审批及业务办理流程；薪酬主文档的维护、管理流程。 ZJAT-HR-03 薪酬计算和发放： 本部分包括员工薪资、奖金、五险一金的计算、发放及会计记录管理流程。 ZJAT-HR-04 绩效考核和培训管理： 本部分包括绩效考核和人员培训的管理流程。 不相容职责表 A B C D E F G H I J K A 　 X X X X 　 B 　 　 X X X C 　 　 X X D 　 　 X E 　 　 X F 　 　 G 　 　 H 　 　 X I J X K “×”表示不相兼容的职责 附注： A：薪资福利支付申请 B：薪资福利支付申请的批准 C：薪资福利的计算 D：薪资福利计算的复核 E：制定员工薪酬方案 F：批准员工薪酬方案 G：员工主档案的维护 H：制定绩效考核方案 I：批准绩效考核方案 J: 制定培训计划 K: 批准培训计划 PAGE \* MERGEFORMAT 22 PAGE \* MERGEFORMAT 7 ZJAT-HR-01 人事/薪酬战略规划与制定 01. 流程图  02. 控制矩阵 风险描述 控制目标编号 控制目标 控制活动编号 控制活动 控制部门 人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可能导致企业发展战略难以实现。 ZJAT-HR-CO-101 第五条 企业应当根据人力资源总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力资源需求计划，完善人力资源引进制度，规范工作流程，按照计划、制度和程序组织人力资源引进工作。（MOF指引） ZJAT-HR-CA-101 〈年度人力资源预算〉根据《浙江物产元通机电（集团）有限公司员工招聘录用管理办法》，每年11月底前，公司人力资源部根据业务发展需要、组织架构、人员编制、财务预算等情况，制订下年度用人计划，经总经理签字同意后，汇总到集团人力资源部。集团人力资源部根据年度组织架构、人员编制、财务预算等情况，对下属公司的用人计划进行审核，拟订年度