2017年独立董事述职报告张兆国-股票.PDF

2017 年度独立董事述职报告 （张兆国） 各位股东及股东代表： 本人张兆国作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤 勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2017 年 度任期期间履职情况报告如下： 一、本人基本情况 2004 年9 月至今担任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、 博士生导师、原会计系主任。1992 年晋升副教授，1998 年晋升教授。 曾先后就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学， 1993 年 12 月至2004 年8 月执教于武汉大学商学院。兼任中国地质 大学、华中农业大学、哈尔滨商业大学、华中科技大学武昌分校等高 校兼职教授，武汉工商学院管理学院院长，中国会计学会理事，中国 会计学会财务专家委员会委员，中国实证会计学会理事，全国理工科 高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会长，湖北省中央企业会计 学会副会长、《财会通讯》杂志主编、《财务与会计》、《财会月刊》、 《财政监督》、《商业会计》等杂志学术顾问，湖北省高等学校教师高 级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级会计师评审委员 会等职称评审委员会委员或主任委员等学术职务。 二、参加公司董事会、股东大会会议情况 报告期内，我任职期间（2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日） 公司共召开了 22 次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 0 次；召开的股东大会为 2016 年年度股东大会，2016 年第一次临时股 东大会共2 次会议。 本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件 及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经 验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所做出的 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没 有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其他事项提出异议 的情况。 2017 年度，本人参加会议情况如下： （一）出席董事会情况 本年度应参加 出席现场方式 出席通讯方式 是否有 无故缺 的董事会 召开的董事会 召开的董事会 连续两 席次数 （共22 次） 情况 情况 次未亲 自出席 现场方 通讯方 也未委 亲自出 委托出 亲自出 委托出 式召开 式召开 托其他 席会议 席会议 席会议 席会议 的董事 的董事 董事出 次数 次数 次数 次数 会次数 会次数 席的情