安徽山鹰纸业股份有限公司关于受让.PDF

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-032 安徽山鹰纸业股份有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽山鹰纸业股份有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司 关于关于受让受让山鹰集团山鹰集团土地使用权土地使用权的关联交易公告的关联交易公告 关于关于受让受让山鹰集团山鹰集团土地使用权土地使用权的关联交易公告的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： ●交易内容：本公司受让控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司的两宗土地 使用权，总面积为129,676.49平方米，受让价格为5,480万元。 ●关联人回避事宜：马鞍山山鹰纸业集团有限公司为本公司控股股东，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。 在董事会审议本交易事项时，公司四位关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传 均已回避表决。 ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述土地使用权 受让后，有利于公司统一规划发展用地、整合相关土地资源，提高资产的完整性 和土地的使用效率，规避未来土地后续升值引发的租赁费用和出让价格大幅上涨 等风险，有利于减少关联交易，增强公司独立性，对公司的持续经营能力、损益 及资产状况无不利影响。 ●上述土地存在设立抵押情况，但已征得债权人中国银行股份有限公司马鞍 山分行同意，不存在限制转让情形。除此之外，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、 冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况：安徽山鹰纸业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本 公司”）向控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司 （以下简称“山鹰集团”）受 让两宗土地使用权，总面积为129,676.49平方米，受让价格为5,480万元，授权 公司总经理代表本公司与山鹰集团公司签订 《土地使用权转让协议》。山鹰集团 为本公司控股股东，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交 易构成关联交易。 2、议案的表决情况及独立董事的意见：公司第四届董事会第十四次会议对 本项关联交易进行了审议，四位关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均回避 1 表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0票反对，0 票弃权。独立董事对本项 关联交易发表了独立意见。 3、本项交易无需股东大会审议批准。 二、关联方介绍 单位名称：马鞍山山鹰纸业集团有限公司 注册地址：马鞍山市勤俭路3号 法定代表人：周著青 成立日期： 1997年8月1日 注册资本：23,000万元 经营范围：持有、管理并运作公司的各项资产，科研开发，能源开发，物业 管理，后勤服务，贸易，本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、原辅 材料进口。 股权结构：国有控股企业，其控股股东为马鞍山工业投资有限公司，实际控 制人为马鞍山市政府。 最近一年经营情况：截止 2009年12月31日，公司资产总额508,538万元，净 资产178,580万元。2009年度营业收入269,392万元，净利润6,766万元。 三、关联交易标的基本情况 此次本公司拟向山鹰集团公司受让的两宗土地均为工业用地，总面积为 129,676.49平方米。 上述土地的使用权证号、座落、用途、使用权类型及使用权面积列示如下： 序号 土地使用权证号 座落 用途 使用权类型 使用权面积 1 马国用(2000)字第6218号 金家庄勤俭路 3号 工业 出让 10639.11 2 马国用(2000)字第6235号 勤俭路 3 号 工业 出让 119037.38 上述土地使用权为山