山西潞安环保能源开发股份有限公司二一五年度日常关联交易.PDF

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-004 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○一五年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 部分内容需要提交股东大会审议  日常关联交易对上市公司无不良影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、 王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌 回避表决，出席会议的6 名非关联董事对二○一五年度日常关联交易 议案进行表决：以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。 2 、独立董事事前认可情况及独立意见 公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表 独立意见认为： 该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观 需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股 东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利 - 1 - 益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的 服务支持和原料供应，有利于提高矿井安全生产和资源接替能力，符 合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。 2014 年公司关联交易实际发生额，经我们独立董事再次审议， 一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的 基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存 在损害公司和投资者利益的情形。同意执行此项议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上年预 上年实际 关联交 预计金额与实际发生金额差异较大 关联交易具体内容 关联人 计金额 发生金额 易类别 的原因 （万元） （万元） 液压支架及皮带机 潞安机械公司 36,000 63,962.49 整合煤矿技改投产等生产设施需要 维修服务 潞安机械公司 15,000 2,590 矿井设备实际维修需求量减少 采购 房屋建筑及井巷维修 潞安工程公司 120,000 110,649.95 整合矿井基建等实际需求量减少 材料、加工修理及设备 华亿公司 64,000 26,756.06 实际采购和工程量减少 煤炭 天脊集团 70,000 59,924.27 实际用量减少 煤炭 日照国贸公司 49,000 31,852.77 煤炭价格调整，销售煤炭数量减少 销售 煤炭 潞安煤炭经销公司 45,000 122,734.52 实际销售煤炭数量增加 煤炭 容海电厂和余吾电厂 38,000 28,554.17 煤炭价格调整，实际用量减少 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类 关联交易具体内容 关联人 预计金额（万元） 别