广宇集团：委托贷款关联交易的公告 -03-03.pdf

广宇集团股份有限公司 关联交易公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)016 广宇集团股份有限公司委托贷款关联交易的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一．关联交易概述 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过杭州银行股份有限公司 江城支行获得参股子公司绍兴康尔富房地产开发有限公司（以下简称“绍兴康尔 富” ）的委托贷款，贷款金额不超过25,000 万元，贷款期限 1 年，年利率 7 ％。 根据实际情况，公司可分步获取上述贷款，可提前还贷。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，本次向绍兴康尔富进 行委托借款系关联交易。 公司于2010年3月2 日召开的第二届董事会第五十一次会议，以6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王鹤鸣及其一 致行动人董事胡巍华和王轶磊回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，本次交易将在股东大会批准后实施，与该关联交 易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方基本情况 1、关联关系：绍兴康尔富为公司参股子公司，公司拥有其30 ％股权；公司 董事长王鹤鸣在绍兴康尔富任董事长职务； 2 、企业性质：有限责任公司； 3、注册地：绍兴县柯岩街道金星村； 4 、主要办公地点：绍兴县柯岩街道金星村； 5、法定代表人：王鹤鸣； 6、注册资本：5,000万元； 7、营业执照号：3306211011372； 1 广宇集团股份有限公司 关联交易公告 8、经营范围：房地产开发（凭资质证书经营）； 9、股东情况：杭州中纬实业有限公司为绍兴康尔富股东，持有其38%股份； 宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司为绍兴康尔富股东，持有其32%股份；公司持 有其30%股份。 杭州中纬实业有限公司，注册号：3301001004182，成立时间：2001年7月23 日，住所：杭州市上城区解放路40号。企业性质：其他有限责任公司，法定代表 人：孙莉莉，注册资本：880万元，营业期限：2001年7月23 日至2021年7月22 日。 主要业务及变更情况：纺织生产：针织品，纺织品，服装；批发、零售：针、纺 织品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），百货，建筑材料，五 金、交电；经营进出口业务（具体按省厅[2003]核准制257号文件批准内容经营）； 含下属分支机构的经营范围。 宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司，注册号：3302062900681，成立时间： 1996年3月29 日，住所：宁波大榭开发区奥力孚商厦1103室。企业性质：有限责 任公司，法定代表人：高德雪，注册资本：2000万元，营业期限：1996年3月29 日至2016年3月28 日。经营范围：一般经营项目为化纤机械、化纤原辅料、化工 产品、纺丝油剂、纺丝配件的销售，工艺调试技术服务，实业投资。 公司与杭州中纬实业有限公司、宁波宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司不存 在关联关系。 10、经营情况：截至2009年12月31日，绍兴康尔富经审计的资产合计 80,390.65万元，所有者权益合计21,983.34万元,主营业务收入44,650.51万元, 净利润10,995.54万元。 三、关联交易的主要内容 关联交易拟签署的协议主要内容如下： 1、签署协议各方： 委托人：绍兴康尔富房地产开发有限公司 受托人：杭州市商业银行股份有限公司江城支行 借款人：广宇集团股份有限公司 2 、委托贷款金额：不超过人民币25,000万元（根据实际情况公司可分步获 2 广宇集团股份有限公司 关联交易公告 取上述贷款，具体金额以最终签署的借款协议为准） 3、委托