中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公.PDF

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临20 12-021 债券代码：126017 债券简称：08 葛洲债 中国葛洲坝集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第六次 会议于2012 年8 月17 日以书面方式发出通知，2012 年8 月29 日在公司北 京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本 次会议应到董事9 名，实到董事 8 名，丁原臣独立董事因公务委托宋思忠 独立董事代为出席并行使表决权，6 名监事列席会议。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》规定。 经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议： 一、审议通过《公司2012 年半年度报告》及其摘要。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 《公司2012 年半年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站 （ ），公司2012 年半年度报告摘要详见2012 年8 月31 日 的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 二、审议通过关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资的议案。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 名关联董事回避表决。 具体内容详见同日刊登的《关于对葛洲坝集团财务有限责任公司增资 的关联交易公告》。 1 三、审议通过关于合作开发上海唐镇房地产项目的议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会同意本公司持股99.14% 的子公司中国葛洲坝集团房地产开 发有限公司与上海绿顺房地产开发有限公司合作开发上海浦东新区唐镇新 市镇A-03-11 地块。 该宗地由上海绿顺房地产开发有限公司于2012 年7 月25 日竞买取得， 土地总价款为 16.44 亿元，土地用途为居住用地，总面积72802.90 平米。 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司将与上海绿顺房地产开发有限公司共 同设立项目公司，开发该项目。项目公司拟定名为上海葛洲坝绿融置业有 限公司，注册资本金1 亿元，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资5100 万元，出资比例51%；上海绿顺房地产开发有限公司出资4900 万元，出资 比例 49% 。项目公司成立后，上海绿顺房地产开发有限公司、项目公司及 上海市浦东新区规划和土地管理局签署土地使用权三方补充协议，由项目 公司承继该宗地原出让合同中应由上海绿顺房地产开发有限公司享有的权 利与义务。 上海绿顺房地产开发有限公司原系绿城房地产集团有限公司全资子公 司，现为绿城中国控股有限公司（03900.HK ）与融创中国控股有限公司 （01918.HK ）共同组建的合资公司“上海融创绿城控股有限公司”的全资 子公司( 目前正在办理工商变更手续) 。该公司成立于2010 年 1 月，注册地 为上海市浦东新区唐镇唐陆路，注册资本金10 亿元，经营范围包括住宅房 地产开发和经营，目前正在开发上海浦东唐镇的绿城玉兰花园房地产项目。 截至2012 年7 月31 日，该公司总资产为32.12 亿元，净资产9.67 亿元。 四、审议通过关于参加六盘水市机场高速公路BT 项目投标的议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会同意全资子公司葛洲坝集团第二工程有限公司参加六盘水 2 市机场高速BT 项目的投标。 六盘水市机场高速公路项目位于六盘水市，起于杭瑞高速水城南互通 出口以西300 米，止于月照机场预留机动车进出口，全长 10.73 公里。项目 概算总投资为 17.08 亿元，设计工期2 年。 该项目中标后，董事会授权公司经理层具体实施。 五、审议通过关于参加苏州中环快速路BT 项目投标的议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会同意全资子公司葛洲坝集团第一