浙江华海药业股份有限公司讲座.pdf

浙江华海药业股份有限公司 浙江华海药业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料 2010 年第一次临时股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零一零年三月三日 1 浙江华海药业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2010 年 3 月 22 日 地点：临海市国际大酒店二楼议政厅 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人董事长陈保华先生讲话 三、审议议案 1、审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》； 2 、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关 事宜的议案》； 四、独立董事年度述职报告 五、股东现场提问 六、选举大会计票人、监票人 七、投票表决，统计现场表决结果 八、统计网络投票表决结果，汇总现场投票及网络投票表决结果情况 九、见证律师宣读会议见证意见 十、会议结束 2 浙江华海药业股份有限公司 二零一零年第一次临时股东大会会议议案 二零一零年三月三日 目 录 议案一 审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》 4 议案二 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关 事宜的议案》 12 3 议案一 审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订 稿）》 各位股东及列席代表： 为进一步健全公司激励约束机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管 理效率和经营者的积极性、创造性，提升公司可持续发展能力,确保公司发展目 标的实现，公司董事会人力资源委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股权激励管理办法(试 行)》、《关于股权激励有关事项备忘录1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录3 号》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》(2008 年修订)及公司《章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合中国证券监督管理委员会的反馈意 见，拟定了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划(修订稿) 》（以下简 称“股票期权激励计划（修订稿）”）。《股票期权激励计划（修订稿）》的主要内 容如下： 1.1 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类 本次激励计划所涉及的标的股票数量为 1875 万份，占本激励计划公告时华 海药业股本总额 299,226,269 股的 6.27%，其中预留 150 万份给预留激励对象， 占本次股票期权计划总数的8.00%。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权 授予时由董事会按照相关法律法规确定。本次激励计划的股票来源为华海药业向 激励对象定向发行 1875 万股华海药业股票。种类为人民币 A 股。 1.2 激励对象的确定依据和范围 （1）激励对象的确定以《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股 权激励备忘录》及华海药业《公司章程》等有关法律、法规、规章的相关规定为 依据而确定。 （2 ）激励对象为目前担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公 司认为应当激励的其他员工。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务负责人；公司认为应当激励的其他员工包括公司部分部门