银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2015年年股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码：833569 证券简称：蓝擎股份 主办券商：国盛证券 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年4 月22 日（星期五）09：30 结束时间：2016 年4 月22 日（星期五）12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2016-008 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月20 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的律师。 (七)会议地点：银川蓝擎网络信息技术股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2015 年度 董事会工作报告》； （二）审议《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2015 年度 监事会工作报告》； （三）审议《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2015 年度 财务决算报告》； （四）审议《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2016 年度 财务预算报告》； （五）审议《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2015 年度 利润分配预案》； （六）审议《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司2015 年年 度报告及年度报告摘要》； （七）审议《关于银川蓝擎网络信息技术股份有限公司控股股 2 / 4 公告编号：2016-008 东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》； （八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016 年度审计机构的议案》； （九）审议《关于修正公司章程董事会人数的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 2、委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人身份 证复 印件及委托人股东账户卡办登记手续。 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、 本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理 登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。 4、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登 记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2016 年4 月22 日8：00-9：00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：曹佳丽 3 / 4