中机试验装备股份有限公司.PDF

中机试验装备股份有限公司 监事会议事规则 二零一七年八月 目 录 第一章 总则 1 第二章 监事会职权 1 第三章 监事会召开 2 第四章 会议审议程序和决议 3 第五章 会后事项 5 第六章 附则 5 中机试验装备股份有限公司 监事会议事规则 （2017 年8 月28 日创立大会暨2017 年第一次临时股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为了规范中机试验装备股份有限公司 （以下简称“公司”“本公司”） 监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权。发挥监事 会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《中机试 验装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规的规定，制 定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的 其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会职权 第四条 根据公司章程规定，监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股 东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第五条 在年度股东大会上，监事会应当就过去一年对公司的监督检查情况向 股东大会报告，内容包括： （一）公司财务的检查情况； （二）董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对股东大会决 1 议的执行情况； （三）监事履行职责的情况、董事、高级管理人员的薪酬情况； （四）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。 第三章 监事会召开 第六条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。定期监事会会议 每六个月至少召开一次会议。 第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在有关情形发生之日起10 日内召开 临时监事会会议： （一）监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、总经理、副总理和其他高级管理人员因执行职务原因 被股东提起诉讼时； （五）公司章程规定的其他情形。 第八条 监事根据本规则第七条提议召开临时监事会会议的，应当向监事会主 席提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确具体的提案； （五）提议监事、股东的联系方式和提议日期等。 监事会主席收到监事符合前款规定的上述书面提议后10 日内，应当发出召开监 事会临时会议的通知，对于不符合前款规定的书面提议，