华讯方舟股份有限公司关于增加2018年第二次临时股东大会.PDF

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-047 华讯方舟股份有限公司 关于增加2018 年第二次临时股东大会提案 暨召开2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月 18 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《华 讯方舟股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-042 ），公司将于2018 年9 月3 日（周一）召开2018 年第二次临时股东大 会。 近日，公司收到华讯方舟科技有限公司（截至本公告发布日，其持有公司股 份 225,695,802 股，占公司总股本的 29.46%，系公司控股股东，以下简称“华讯 科技”）书面提交的《关于向华讯方舟股份有限公司2018 年第二次临时股东大会 增加提案的函》，华讯科技提议增加 《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划事项的议案》至公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 经公司董事会审核：根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》的有关规定：“单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，可以在股东大会 召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。华讯科技提议增加的股东大会临 时提案符合上述规定，新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述 提案作为临时议案提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-047 除新增上述临时提案外，原《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》 中列明的公司2018 年第二次临时股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日 等事项均保持不变，补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议及第七届 董事会第三十二次会议分别审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的 议案》、《关于增加公司2018 年第二次临时股东大会提案的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018 年9 月3 日（星期一）下午14:30 （ 2）网络投票时间：2018 年9 月2 日至2018 年9 月3 日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年9 月3 日交 易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年9 月2 日下午 15:00 至2018 年9 月3 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2018 年8 月29 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-047 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37 栋华讯方舟股份有 限公司5 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》