山东福座母婴护理股份有限公司董事长、高级管理人员及监.PDF

公告编号：2018-020 证券代码：835167 证券简称：福座母婴 主办券商：中泰证券 山东福座母婴护理股份有限公司 董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018 年 8 月24 日审议并通过： 选举杜恩莉为公司董事长，任职期限三年，自2018 年8 月24 日起至2021 年8 月 23 日止。 任命杜恩莉为公司总经理，任职期限三年，自2018 年8 月24 日起至2021 年8 月 23 日止。 任命陈磊为公司副总经理，任职期限三年，自2018 年8 月24 日起至2021 年8 月 23 日止。 任命曲春玲为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018 年8 月24 日起 至2021 年8 月23 日止。 任命付宜霞为公司财务负责人，任职期限三年，自2018 年8 月24 日起至2021 年 8 月23 日止。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由杜恩莉女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董事长、高级管理人员情况 董事长、总经理杜恩莉持有公司股份 10,430,000 股，占公司股本的 61.35% 。不是 公告编号：2018-020 失信联合惩戒对象。 副总经理陈磊持有公司股份1,709,200 股，占公司股本的10.06% 。不是失信联合惩 戒对象。 副总经理、董事会秘书曲春玲持有公司股份60,000 股，占公司股本的0.35% 。不是 失信联合惩戒对象。 财务负责人付宜霞持有公司股份60,000 股，占公司股本的0.35% 。不是失信联合惩 戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018 年 8 月24 日审议并通过： 选举王世观为公司监事会主席，任职期限三年，自2018 年8 月24 日起至2021 年 8 月23 日止。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由王世观先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （四）换届后监事会主席人员情况 监事会主席王世观持有公司股份150,000 股，占公司股本的0.89% 。不是失信联合 惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，董事长、高级管理人 员及监事会主席均为连选连任，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《山东福座母婴护理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （二）《山东福座母婴护理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 公告编号：2018-020 山东福座母婴护理股份有限公司 董事会 2018 年8 月24 日