湖南汉森制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDF

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-044 湖南汉森制药股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第八次会议 决定于2018年9 月28 日召开公司2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会。经第四届董事会第八次会议决定召开。 3．本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2018年9 月28 日 （星期五）14 ∶30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年9 月28 日 （星期五）9 ∶30—11 ∶30，13 ∶00—15 ∶00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27 日（星 期四）15 ∶00至2018年9 月28 日 （星期五）15 ∶00 的任意时间。 5．股权登记日：2018年9 月21 日 6．会议方式及表决方式： （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 1 （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票 （现场投票可以委托代理人代 为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 7．会议出席人员： （1）截止2018年9 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决； 因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人 可不必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）议案名称 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 上述议案已经公司于2018 年9 月11 日召开的第四届董事会第八次会议审 议通过，内容详见公司2018 年9 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （） 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日 报》上发布的相关公告。 （二）特别强调事项 根据 《上市公司股东大会规则 （2014 年修订）》及 《中小企业板上市公司 规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者 （中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。 三、提案编码 表1：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 2 1.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 √ 四、会议登记等事项 （一）登记时间