次董事会决议公告.PDF

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2010－009 烟台龙源电力技术股份有限公司一届十四 次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “龙源技术”）一届十四次董事会会议于2010 年 12 月3 日 在北京以现场方式召开。本次会议通知已于2010 年11 月22 日发出，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事、 部分高管人员列席会议，会议由董事长王雨蓬先生主持。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。会议经认真审议，通过举手表决方式，形 成如下决议： 一、董事会以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议 通过了 《关于向中国国电集团公司控制的电厂销售等离子体 点火设备、微油点火设备、等离子体低氮燃烧系统产品以及 提供技术服务的日常性关联交易议案》。同意从现在起到 2010 年底，公司向中国国电集团公司控制的电厂销售等离子 体点火设备、微油点火设备、等离子体低氮燃烧系统产品以 及提供技术服务合同总金额不超过人民币3.1 亿元。根据《深 1 / 5 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条，王雨蓬 先生、顾群先生、冯树臣先生、王连生先生、葛岚女士、王 公林先生为关联董事，回避了表决，由其余6 名非关联董事 对该事项进行表决。 公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表 了表示同意的独立意见。公司保荐机构中银国际证券有限责 任公司发表了同意本项议案的保荐意见。 《关于向中国国电集团公司控制的电厂销售等离子体点 火设备、微油点火设备、等离子体低氮燃烧系统产品以及提 供技术服务的日常性关联交易的公告》、《烟台龙源电力技术 股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》及 《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份 有限公司关联交易事项之保荐意见》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 本议案尚须股东大会审议。 二、董事会以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议 通过 《关于公司为国电电力大同发电有限责任公司实施余热 回收集中供热技改工程的议案》。同意为国电电力大同发电 有限责任公司实施余热回收集中供热技改工程，合同总金额 1.6 亿元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.2.1 条，王雨蓬先生、顾群先生、冯树臣先生、 王连生先生、葛岚女士、王公林先生为关联董事，回避了表 2 / 5 决，由其余6 名非关联董事对该事项进行表决。 公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表 了表示同意的独立意见。公司保荐机构中银国际证券有限责 任公司发表了同意本项议案的保荐意见。 《关于公司为国电电力大同发电有限责任公司实施余热 回收集中供热技改工程的关联交易公告》、《烟台龙源电力技 术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》及 《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份 有限公司关联交易事项之保荐意见》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 本议案尚须股东大会审议。 三、董事会以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通 过了《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》。同意将 公司经营范围变更为：“生产、销售、安装和运营电力、能 源及相关领域生产设备，提供相关技术咨询和技术服务；工 程设计、施工、工程总承包、监理；节能服务。” 同意将原公司章程第二章第十三条修改为：“生产、销售、 安装和运营电力、能源及相关领域生产设备，提供相关技术 咨询和技术服务；工程设计、施工、工程总承包、监理；节 能服务。” 本议案尚须股东大会审议。 四、董事会以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通 3 / 5 过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性 补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分其他与主营 业务相关的营运资金10,000 万元永久性补充流动资金。独 立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构