与关联方共同出资设立公司的关联交易公告.PDF

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-058 长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司及自然人 与关联方共同出资设立公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司长春禹衡光学 有限公司（以下简称“禹衡光学”）及林长友等 35 位自然人与中国科学院长春 光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）共同出资人民币 2000 万元设立长春长光启衡传感技术有限公司 （以下简称“长光启衡”）（以工商核 定为准）。长春光机所为持有公司 42.65%股权的控股股东；禹衡光学为公司持 股65%的子公司，此项目构成关联交易。 上述关联交易事项经 2017 年 9 月 26 日召开的公司第六届董事会第十五次 （临时）会议审议通过，关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军对议案的审议 事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。本次出资尚需履行资产评估及备案程序后方 可实施。 二、关联方及其他出资方基本情况 1、关联方：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 法定代表人：贾平 组织机构代码X 开办资金：14,450万元 住所：吉林省长春经济技术开发区东南湖大路3888号 主要经营业务：发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生 产。 2016年12月31 日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所总资产 556,232万元，净资产306,971万元，事业收入99,749万元。（以上数据未经审 计） 2017年6月30 日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所总资产 495,476万元，净资产214,409万元，事业收入22,813万元。（以上数据未经审 计） 2、出资方：洪永丰 性别：男 身份号码：42900519800218XXXX 住址：长春市二道区东环城路会展大街 3、出资方：林长友 性别：男 身份号码：22010219610719XXXX 住址：长春市南关区幸福街道 4、出资方：吴宏圣 性别：男 身份号码：22010219741105XXXX 住址：长春市朝阳区红旗街道延安大街 三、关联交易标的基本情况 设立公司名称：长春长光启衡传感技术有限公司 法定代表人：林长友 注册资本：2000万人民币 住所：吉林省长春市高新开发区飞跃东路333号 经营范围：（直线位移传感器、角位移传感器等）测量仪器仪表和工业自动 控制系统装置（等通用仪器仪表的）研发、生产、销售与服务；电子测量仪器 研发、生产、销售与服务；检测设备（等电子工业专业设备）研发、生产、销 售与服务；新兴高端装备研发、生产、销售与服务；软件开发、销售与服务。 （以工商核定为准） 禹衡光学及林长友等35位自然人与长春光机所共同出资设立长春长光启衡 传感技术有限公司，注册资本2000万元，主要股东的持股比例、出资方式如 下： 序 出资额 出资比 股东名称 出资方式 号 （万元） 例 1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 800 40% 无形资产 2 长春禹衡光学有限公司 668 33.40% 货币 3 洪永丰