北京三聚环保新材料股份有限公司关于2014年年度股东大会.PDF

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-020 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于2014年年度股东大会增加临时提案 暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月14 日 披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》 （公告编号：2015-014），公司 定于2015年4月10日（周五）上午10:00召开2014年年度股东大会。2015年3月26 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的 议案》，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《第 三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-018）及《关于公司办理应 收账款保理业务的公告》（公告编号：2015-019）。上述议案尚须提交至公司股 东大会审议。 为提高决策效率，公司股东林科先生于2015年3月26日向公司董事会提交了 《关于提请增加北京三聚环保新材料股份有限公司2014年年度股东大会临时提 案的函》，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2014年年度股 东大会审议。 经公司董事会审查，截至本公告发布日，林科先生持有公司股份42,345,436 股，占公司总股本的8.32%。林科先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申 请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单 独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案 并书面提交召集人”）。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年年度股 东大会审议，作为2014年年度股东大会的第12项议案。 基于上述临时提案情况，公司对2015年3月14日公布的《关于召开2014年年 1 北京三聚环保新材料股份有限公司 度股东大会的通知》中的有关内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 2、日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2015年4月10日（星期五）上午10:00； （2）网络投票时间为：2015年4月9 日-2015年4月10日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2015年4月9 日下午15：00至2015年4月10日下午15：00期 间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15 层公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 七次会议、第三届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 2、本次会议拟审议的议案如下： （1） 《2014年度董事会工作报告》； 公司独立董事阚学诚先生（离任）、祁泳香女士（离任）、杨安进先生（离 任）、郭民岗先生、韩小京先生、申宝剑先生、杨文彪先生将分别在本次年度股 东大会上进行述职。