上海承蓝科技股份有限公司监事任职公告.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：839062 证券简称：承蓝科技 主办券商：国信证券 上海承蓝科技股份有限公司 监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会 第五次会议于2017 年5 月23 日审议通过： 《关于提名公司监事候选人的议案》 选举刘鸣谦、高晓泽 （简历后附）为公司监事，任期自2017 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。 本次会议召开5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会董事 3 人，持有公司股份46，250 股，占股份总数的0.90%，会议由周邦 宇主持。 以上决议表决情况为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次 职工代表大会于2017 年5 月23 日审议通过： 《关于选举王冉为公司职工代表监事的议案》 公告编号：2017-019 选举王冉 （简历后附）为公司第一届监事会职工代表监事,任期 自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日。 本次会议召开1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职 工代表15 人，占公司职工代表总数的88.24%，持有公司股份3，623， 750 股，占股份总数的70.36%，会议由姜意主持。 以上决议表决情况为：同意15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）被任命监事的基本情况 被任命的监事刘鸣谦持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 被任命的监事高晓泽持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 被任命的监事王冉持有公司股份3，750 股，占公司股本的0.07%。 （三）任命的原因 原监事会主席周邦宇、监事李永军、职工代表监事丁剑铭辞职， 导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合 法定要求，故选举刘鸣谦、李永军、王冉担任公司第一届监事会监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 周邦宇、李永军、丁剑铭辞职导致监事会人数低于法定最低人数， 刘鸣谦、李永军、王冉任职后，公司监事会成员人数符合法定要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次调整符合公司战略发展，有利于促进公司的发展和规范治理。 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 公告编号：2017-019 1、《上海承蓝科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 2、《上海承蓝科技股份有限公司2017 年第一次职工代表大会决议》 上海承蓝科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月25 日 公告编号：2017-019 附件一： 刘鸣谦简历 刘鸣谦，1988 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年3 月毕业于伊尔默瑙工业大学（Technische Universität Ilmenau） 生物医学工程专业，硕士学历。2015 年9 月至2016 年