江苏宏图高科技股份有限公司有关预计2018年度日常关联交.PDF

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2018-033 江苏宏图高科技股份有限公司 关于预计2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常 经营行为，本次日常关联交易是以市场价格为基础协商定价，公平合 理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影 响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2018 年4 月8 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了 《关于预计2018 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》，同 意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、 施长云先生、邹衍先生回避了表决。 2 、独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见和独立 意见：我们认真地审议了《关于预计2018 年度下属公司与关联方日 常关联交易的议案》，对此议案投赞成票并认为：本次关联交易的决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观、公 允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东 和非关联股东的利益；本次关联交易有利于充分利用双方各自在业态、 资源及品牌上的优势进行互补，有利于促进双方的共同发展。本次交 易符合公司3C 零售业务 “向新零售转型”的战略，对提升公司竞争 1 力与经营质量有积极作用；上述关联交易所涉及的金额在公司董事会 的审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。 3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公 司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且 不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。同意将该议案提请公司董事会审议。 4 、2018 年4 月8 日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了 公司《关于预计2018 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》， 全体监事一致审议通过该议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2017 年3 月29 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通 过了《关于预计2017 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》， 对2017 年度可能发生的日常关联交易情况作出预计。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关 规定，公司对2017 年度日常关联交易预计和实际发生情况报告如下： 单位：万元 2017 年预 2017 年实 关联交易类别 关联人 备注 计合同金额 际发生额 委托关联人代为销 芜湖南京新百大厦有限公司 5,500 7,080.32 销售增长 售其产品、商品 销售产品 淮南新街口百货有限公司 （注） 4,000 3,154.55 租赁 南京新街口百货商店股份有限公司 50 36.83 采购商品 博克斯通电子有限公司 5,000 2,319.4