天海融合防务装备技术股份有限公司关于对外投资设立产业投.PDF

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-096 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立产业投资基金的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1、基本情况 为更好的借助资本市场优势推进天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防 务”或“公司”）战略发展、促进公司整体战略目标的实现，抓住船舶科技和军民融合发展的 机遇，同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，提高公司自有资金的使用效率，公司于 2017 年9 月28 日与深圳市创东方投资有限公司、泰州市产业投资基金（有限合伙）、深圳市 川越一号投资企业（有限合伙）签订了《泰州市天海高技术船舶产业投资基金（有限合伙）合 泰州市天海高技术船舶产业投资基金（有限合伙）合伙协议之补充协议》，拟共 伙协议》、《 同投资设立泰州市天海高技术船舶产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准为准， 以下简称“合伙企业”）。 2、审议程序 公司于2017 年9 月28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立 产业投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所中小创业板股票交易规则》、《公司章程》等 相关规定，《关于对外投资设立产业投资基金的议案》在公司董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 4 、公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在 参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情形。 二、合伙人介绍 1、深圳市创东方投资有限公司 第1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-096 成立时间：2007.08.21 注册资本金：10000 万元人民币 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南中路竹子林求是大厦西座1209 室 法定代表人：肖水龙 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投 资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问 机构。 创东方投资于2014 年4 月9 日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金 管理人资格（登记编号：P1000508） 股东信息： 股东名称 出资额 （万元） 出资比例 （% ） 股东类别 首泰投资集团有限公司 700 7 其他投资者 刘慧君 125 1.25 自然人股东 刘创 1250 12.5 自然人股东 余田凤 300 3 自然人股东 肖珂 125 1.25 自然人股东 肖水龙 500 5 自然人股东 潘锦 250 2.5 自然人股东 刘建伟 500 5 自然人股东 金昂生 200 2