湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第三十次.PDF

证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临 2010-26 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第三十次 会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议于 2010 年 10 月 6 日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会 议于 2010 年 10 月 11 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议： 一、 审议通过《关于变更公司名称的议案》 拟将公司名称由“湖北新华光信息材料股份有限公司”变更为“北方 光 电 股 份 有 限 公 司 ”， 公 司 英 文 名 称 由 “ HuBei New HuaGuang Information Materials CO.，LTD.”变更为“North Electro-Optic Co.,Ltd.” (具体以工商登记部门核准的名称为准)。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 公司因发行股份购买防务资产和光伏太阳能资产，经营范围拟变 更为：军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及 太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板 的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐 火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品 及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、 技术咨询与服务；其他法律许可的范围。 1 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 鉴于公司非公开发行的 104,380,413 股股票证券登记手续已经完 成，立信大华会计师事务所有限公司对本次发行股份购买资产进行了 验资，并出具了立信大华验字（2010）128 号验资报告，依据相关规 定，公司注册资本由原来的 10500 万元变更至 209,380,413 元。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、 审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》 对公司《章程》进行修改，具体修改内容如下： 1、原“第四条：公司注册名称:湖北新华光信息材料股份有限公司 中文全称：湖北新华光信息材料股份有限公司 英文全称：HuBei New HuaGuang Information Materials CO.， LTD.” 修订为：“第四条：公司注册名称: 北方光电股份有限公司 中文全称：北方光电股份有限公司 英文全称：North Electro-Optic Co.,Ltd.” 2、原“第六条：公司注册资本为人民币 10500 万元。” 修订为：“第六条：公司注册资本为人民币 209,380,413 元。” 3、原“第十三条：经依法登记，公司的经营范围: 磁盘微晶玻璃基 板、光学加工磁盘微晶玻璃基板、微晶玻璃、玻璃微粉、玻璃微珠及 光学玻璃方面的信息材料、光电子材料、光学材料的研究、开发、生 产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工 和“三来一补”业务；光纤元器件的研究、开发、生产、销售；光通讯设 备的设计、安装、调试和维修。” 修订为：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围: 军用光电装备、 光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学 玻璃、光电