国企刑事法律风险防范普法讲座.ppt

G. 以赌博形式收受贿赂 解释：打“业务牌” 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，通过赌博方式收受请托人财物的，构成受贿 H. 特定关系人“挂名”领薪 解释：国家工作人员要求或者接受请托人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬 分析：是否实际工作是关键 3. 实践中的几个问题： 1）贿赂资金在卡上往来，以他人银行卡接收贿赂资金 2）以“现过现”的方式收到后马上存到卡上 3）红白喜事，礼尚往来与贿赂如何界定 单笔 1 万元或 5000 元 是否有来有往 4）受贿罪的犯罪门槛：2万元 5）侦办受贿罪的难度 七、利用影响力受贿罪 刑法第388条之一 国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处 7 年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本罪为09年《刑法修正案（七）》增设 1. 行为主体 特定关系人（与某国家工作人员 有特定关系） 备注：特定关系人本人也可以是国家工 作人员 2. 立法缘由 A. 弥补立法疏漏 B. 现实无奈 八、行贿罪 第389条　为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪　　在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处　　因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 　　 第390条　对犯行贿罪的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑；情节特别严重的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。　　行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 1. 关联犯罪：对非国家工作人员行贿罪（164） 界限：行贿的对象是否为国家工作人员 注意：本身是国有公司的工作人员，对国家工作人员或非国家工作人员行贿，前者构成行贿罪，后者构成对非国家工作人员行贿罪 2. 谋取不正当利益 解释：在行贿犯罪中，“谋取不正当利益”，是指行贿人谋取违反法律、法规、规章或者政策规定的利益，或者要求对方违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定提供帮助或方便条件 在招标投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则，给予相关人员财物以谋取竞争优势的，属于“谋取不正当利益” 实践 建筑工程领域为及时拿到分期拨付的工程款，而向对方相关人员行贿 3. 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚 1）近年来司法机关愈加倾向于追究行贿人的刑事责任 2）如何把握被追诉前主动交待 九、介绍贿赂罪 第392条　向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役　介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚 1. 本质：掮客、中介 在行、受贿双方之间沟通、撮合，牵线搭桥， 2. 与共同受贿、共同行贿的区分 3. 犯罪门槛 1）介绍个人向国家工作人员个人行贿 2 万元以上 2）介绍单位向国家工作人员个人行贿 20万 元以上； 3）虽未达到上诉标准，但，为使行贿人获得非法利益介绍行贿的；3次以上或为3人以上介绍贿赂的；向党政领导、司法人员、行政执法人员介绍贿赂的；致使国家或社会利益遭受重大损失的 4. 实践 1）是否收取“介绍费”，不影响本罪成立 2）介绍双方做生意，但不知道他人打算行贿的，不构成犯罪 2. 行为方式 A. 利用职务之便 利用自己主管、分管、经手材料、物资、市场、销售、信息等职权上的便利；或者利用自己的身份、地位指使公司其他工作人员 实践：通常表现为分流公司的客户 B. 自己经营：自己当老板，包括与他人合伙 为他人经营：为别人打工 C. 同类的营业: 同种类的业