业务流程文件模板.doc

流程与制度管理流程（流程或作业指引名称） 编号：SZDC –BD-YY01 版号：A/0 页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 **流程/作业指引 (主责部门：**部) 编制 日期 审核 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 （若有流程图，此页放流程图，若无则省略）（抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗） 目的 为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、操作性。 术语与定义 管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关表单等。 审核：是对管理文件进行客观的评价并获取证据，使管理文件尽量符合实际工作而进行的系统的、独立的过程。 内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核，并对审核过程中发现的问题组织整改活动。 适用范围 适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。 职责 各职能部门 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。 计划运营部 审核、发布各部门提交的制度、流程文件。 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文件管理体系的整体运行情况。 分管领导 审核分管部门编制的制度、流程文件。 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。 分管副总裁 审批权限内各部门提交的制度、流程文件。 审核《内部审核计划》、《内部审核报告》。 执行总裁 审批公司重大流程与制度。 批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。 关键活动描述 编号分级为: 一级 1 二级1.1 三级1.1.1 四级1） 五级a) 文件制定 公司管理文件均由计划运营部统一归口管理。 … … 文件编写要求 文件的规范格式 文字要求： 职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类的词语）。 结构清晰、文字简明、文风一致。 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。 … … 支持性文件 《相关流程/作业指引》 相关记录 《内部审核计划》 《问题整改通知单》 《整改措施单》