方大集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-44 方大集团股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2018 年9 月27 日（星期四）下午2:45，会期半天 2、网络投票时间：2018 年9 月26 日2018 年9 月27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 27 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年9 月26 日下午15：00 至2018 年9 月27 日下午15：00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 （六）A 股股权登记日、B 股最后交易日：2018 年9 月18 日。 B 股股东应在2018 年9 月18 日或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席对象： 1、截至2018 年9 月 18 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人；因故不能出席会议的股东可 以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样见附件一）出席现场会议并参加表决，该股东 代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅 二、会议审议事项 （一）提案名称 提案1、审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》； 提案1.01 回购方式； 提案1.02 回购股份的价格区间、定价原则； 提案1.03 用于回购的资金总额以及资金来源； 提案1.04 回购股份的种类、数量和比例； 提案1.05 回购股份的期限； 提案2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案》； 特别说明： （1）以上提案需以特别决议，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过；其 中，提案1 需逐项表决。 （2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 （中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。 （3）以上提案需取得相关政府主管部门批准或同意之日起方可实施。 （二）披露情况 上述提案的相关内容详见2018 年9 月11 日刊登在巨潮资讯网（） 上的本公司的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的预案》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 审议 《关于回购公司部分境内上市外资股（B 1.00 √ 股）股份的