武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第一届监事会第八次会.PDF

公告编号：2018-013 证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）关 于召开第一届监事会第八次会议的通知已于2018 年3 月12 日由专人 向各位监事发出，会议于2018 年3 月23 日下午14 点在公司二楼会 议室召开。会议由公司监事会主席蒋三梅女士主持，本次监事会应出 席会议的监事3 人，实际出席监事3 人，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过了《公司2017 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《公司2017 年度审计报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 1 / 3 公告编号：2018-013 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《公司2017 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过了《公司2018 年度财务预算方案》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。 议案内容：为扩大公司生产经营发展，公司拟定2017 年度暂时 不进行利润分配。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第一届监事会第八次 2 / 3 公告编号：2018-013 会议决议》 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 监事会 2018 年3 月23 日 3 / 3