武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于2014年度述职工作.PDF

武汉祥龙电业股份有限公司独立董事 关于2014 年度述职工作报告 各位董事： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章 程》的有关规定，作为武汉祥龙电业股份有限公司现任独立董事，现 就2014 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 严本道：历任中南政法学院、中南财经政法大学讲师、副教授， 兼职律师。现任中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授。 廖联凯：历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，武汉理工大 学会计系副主任、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监。现任武汉 理工大学会计系副主任、专业教师、副教授、会计学专业硕士导师。 徐贤浩：历任华中科技大学教授。现任华中科技大学教授，现代 物流与服务科学研究所所长。 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席会议情况 2014 年度，我们均亲自出席了全部董事会会议、审计委员会会 议、薪酬与考核委员会会议及年报审计期间与审计会计师事务所沟通 的有关会议并就相关议题发表了意见，对相关会议决议也进行了签字 确认。 2、现场考察情况 2014 年度，独立董事能够深入公司进行现场考察，听取公司管 理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行 交流沟通，密切关注公司经营环境的变化对公司的影响，及时获悉公 司重大事项的相关进展情况。 3、上市公司配合情况 上市公司董事长、董事会秘书等高级管理人员能够做到与独立董 事积极配合，就公司日常经营情况和相关重大事项及时沟通协商，群 策群力。上市公司能够及时为独立董事提供相关资料，保证独立董事 的知情权，保障独立董事独立行使职权。 三、重点关注事项的情况 1、关联交易事项 报告期内，公司的关联交易主要是关联方商品和劳务情况，包含 武汉葛化集团有限公司供水、建筑工程安装等。 我们认为：以上关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》和相 关法律法规的规定；未有内幕交易发生，无损害股东权益的现象或造 成公司资产流失的情况发生；切实维护了中小股东的利益。 2、对外担保及资金占用情况 报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。 3、高级管理人员薪酬情况 报告期内，公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬。 我们认为：公司薪酬与考核委员会对主要管理人员严格执行了责 任考核制度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。 4、业绩预告情况 报告期内，公司于2014 年 1 月28 日发布了公司2013 年度业绩 预盈公告，履行了披露义务。 公司于2014 年7 月18 日发布了公司2014 年半年度业绩预盈公 告，履行了披露义务。 公司于2014 年10 月23 日发布了公司2014 年前三季度业绩预盈 公告，履行了披露义务。 5、聘任或更换会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘请了众环海华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2014 年度审计机构。 6、公司现金分红情况 经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年 度实现净利润 515,732,717.63 元，加上年初未分配利润 -1,266,197,649.80 元， 2013 年度可供股东分配利润为 -750,464,932.17 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》 对利润分配的规定，决定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 我们认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规 定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 7、公司及股东承诺履行情况 截止报告日公司无重大需披露之承诺事项。 8、信息披露的执行情况 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司 关于信息披露相关规则的规定进行了信息披露。 我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披 露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或