浙江天杰实业股份有限公司有限公司第一届董事会第十五次会.PDF

公告编号：2018-018 证券代码：836767 证券简称：天杰实业 主办券商：浙商证券 浙江天杰实业股份有限公司有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年9 月21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月11 日以书面通 知方式发出 5. 会议主持人：陈晓霖董事长 6. 会议列席人员：公司监事和高管 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天杰实业股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2018-018 会议应出席董事10 人，出席和授权出席董事9 人。 董事黄伟金因私事缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于继续开展期货套期保值业务》的议案 1. 议案内容： 议案具体内容详见2018 年9 月21 日于全国股份转让系统指定信 息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展期货 套期保值业务的公告》[2018-019]。 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于继续开展远期结售汇业务》的议案 1.议案内容： 议案具体内容详见2018 年9 月21 日于全国股份转让系统指定信 息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于继续开展远期 结售汇业务的公告》[2018-020]。 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2018-018 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于召开2018 年第一次临时股东大会》的议案 2. 议案内容： 议案具体内容详见2018 年9 月21 日于全国股份转让系统指定信 息披露平台上披露的《浙江天杰实业股份有限公司关于召开2018 年 第一次临时股东大会的通知公告》[2018-021]。 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会 第十五次会议决议》。 特此公告。 浙江天杰实业股份有限公司有限公司 董事会 2018 年9 月21 日