湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-054 湖南三德科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4 、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东 大会会议通知已于2018年8月28 日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。 公司于2018年9月6 日发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性 公告》（公告编号：2018-052 ），具体内容详见当日于巨潮资讯网 （ ）发布的公告。 2 、会议召开的日期、时间 （1 ）现场会议召开时间：2018年9月12 日15：00。 （2 ）网络投票时间：2018年9月11 日至2018年9月12 日。其中，通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12 日上午9：30—11：30 ，下 午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2018年9月11 日15：00至2018年9月12 日15：00期间的任意时间。 3、股东大会的召集人：公司董事会。 4 、股东大会的主持人：董事长朱先德先生。 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十七 次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 6、股权登记日：2018年9月5 日(星期三) 7 、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558 号。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 134,386,400 股，占上市公司 总股份的 67.1932 ％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 134,384,800 股，占上市公司 总股份的67.1924 ％。 通过网络投票的股东1 人，代表股份1600 股，占上市公司总股份的0.0008 ％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东5 人，代表股份16,031,400 股，占上市公司总股 份的8.0157 ％。 其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份16,029,800 股，占上市公司总股 份的8.0149 ％。 通过网络投票的股东1 人，代表股份1600 股，占上市公司总股份的0.0008 ％。 3 、出/列席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。 三、议案审议表决情况 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议 案： 1、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； 总表决情况： 同意134,384,800 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988 ％；反对1600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意16,029,800 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900 ％；反对1600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 本议案表决结果为通过。 2、《关于公司2018 年限制性股