白银有色集团股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告.PDF

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临022 号 白银有色集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东大会审议：否 ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、 公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公 司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 白银有色集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年4 月17 日召开第三届 董事会第十二次会议审议通过了 《2017 年日常关联交易预计的提案》。关联董事廖明、 张锦林、罗宁、夏桂兰、严宁、吴万华、雷思维回避表决作为关联方的提案，其他非关 联董事表决一致同意本事项。 2 、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下： （1）本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生 关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其 是中小股东利益的情形； （2 ）本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享 有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状 况、经营成果及独立性产生负面影响； （3）公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公 司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决程序合法。 3、公司预计2017 年日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%， 无需提交股东大会审议。 （二）2016 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联方 实际发生金额 白银有色产业集团有限责任公司 4.75 甘肃华鹭铝业有限公司 701.19 中信重工机械股份有限公司 1,182.82 向关联人购买原材料 白银新大孚科技化工有限公司 510.54 珠海市一致电工有限公司 204.35 小计 2,603.66 白银有色嘉合物业服务有限公司 3.65 白银新大孚科技化工有限公司 6.24 向关联人购买燃料和动力 白银有色产业集团有限责任公司 0.66 小计 10.54 白银有色嘉华园林工程有限公司