海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五十五次（临时）.PDF

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-139 海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会第五十五次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五十五次 （临时）会议，于2017 年10 月18 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通 知和会议议案，于2017 年10 月20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销辽宁海润投资管理有限公司的议案》 辽宁海润投资管理有限公司 （以下简称“辽宁海润投资”）成立于 2016 年 02 月26 日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为投资管理、投 资信息咨询、非金融资产管理、项目投资、股权投资（以上项目不含金融许可业 务），国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。）辽宁海润投资注册资本为10000.00 万元人民币，截至2017 年6 月30 日， 该公司总资产为13298.41 元人民币，净资产14545.48 元人民币，2017 年 1-6 月净利润为-1911.14 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降 低运营成本，提高管理效率，决定注销辽宁海润投资。 董事会授权公司经营层组织开展对辽宁海润投资的清算、注销手续。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于注销海润光伏科技贸易（营口）有限公司的议案》 海润光伏科技贸易（营口）有限公司（以下简称“海润贸易营口”）成立于 2016 年05 月06 日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为经销： 单晶硅硅片、多晶硅硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、太阳能电池片及电池组件、太 阳能组件、单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件、硅材料；货物进出口；技术进 出口；物流服务；货物代理；广告；场地租赁；劳务服务（除劳务派遣）；网络 1 营销；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。）海润贸易营口注册资本为 10000.00 万元人民币，截至2017 年6 月30 日，该公司总资产为2444.67 元人民币，净资产-2289.24 元人民币，2017 年1-6 月净利润为-476.75 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降 低运营成本，提高管理效率，决定注销海润贸易营口。 董事会授权公司经营层组织开展对海润贸易营口的清算、注销手续。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过《关于注销海润新能源科技发展（辽宁）有限公司的议案》 海润新能源科技发展（辽宁）有限公司（以下简称“海润新能源科技”）成 立于2016 年07 月21 日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立， 经营范围为电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电 池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外）；光伏组件及相关产品的研发、 生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润新能 源科技注册资本为20000.00 万元人民币，截至2017 年6 月30 日，该公司总资 产为562.45 元人民币，净资产-937.55 元人民币，2017 年1-6 月净利润为-937.55 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管 理效率，决定注销海润新能源科技。 董事会授权公司经营层组织开展对海润新能源科技的清算、注销手续。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于注销海润系统工程研究（辽宁）有限公司的议案》 海润系统工程研究（辽宁）有限公司（以下简称“海润系统工程”）成立于 2016 年07 月21 日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营 范围为技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，技术推广；工程和技术研究 与试验发展；产品开发，销售