湖南黄金股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-54 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于20 18 年7 月30 日在长沙召开。本次会议的通知已于20 18 年7 月23 日通过电子邮件 方式送达给所有董事。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》。 选举黄启富先生为公司第五届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一 致，自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 1. 选举黄启富、陈泽吕、李中平、刘玉强为第五届董事会战略委员会委员， 其中黄启富为主任委员。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2. 选举陈共荣、陈建权、李中平、饶育蕾为第五届董事会审计委员会委员， 其中陈共荣为主任委员。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3. 选举饶育蕾、黄启富、陈泽吕、陈共荣为第五届董事会薪酬与考核委员 会委员，其中饶育蕾为主任委员。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4. 选举刘玉强、黄启富、陈建权、饶育蕾为第五届董事会提名委员会委员， 其中刘玉强为主任委员。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司总经理的 议案》。 聘任陈建权先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议 审议通过之日起生效 （简历见附件）。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网 （ ）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高 级管理人员的独立意见》。 四、审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任李中平先生、崔文先生、王文松先生为公司副总经理，上述聘任人员任 期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。 1. 聘任李中平先生为公司副总经理 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 2. 聘任崔文先生为公司副总经理 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 3. 聘任王文松先生为公司副总经理 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网 （ ）上的 《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高 级管理人员的独立意见》。 五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司财务总监 的议案》。 聘任湛飞清先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致，自本次会 议审议通过之日起生效（简历见附件）。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网 （ ）上的 《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高 级管理人员的独立意见》。 六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。 聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自本次 会议审议通过之日起生效（简历见附件）。 王文松先生2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 联系方式： 电话：0731传真：0731地址：湖南省长沙市芙蓉中 路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼，邮编：410007 ，电子信箱： hngold_security@126.com 。 独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊载于巨潮资讯网 （ ）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任