独立董事卢迈先生2012年度工作报告.PDF

独立董事卢迈先生 2012 年度工作报告 本人作为华新水泥股份有限公司第六届及第七届董事会独立董事，在2012 年严格按照相关《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的要求，本着诚信与勤勉的原则,认真履行 职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益。工作中，发挥宏观经济研究领域优势，研究应对经 济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的发展战略提出合理 的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好 的维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将全年具体工作报告如下： 1、参加了董事会全部会议，共计12 次：其中亲自出席5 次，通讯方式参加7 次。参加了4 次董事会审计委员会会议。出席2011 年年度股东大会，未出席临时股东大会2 次。 2、正确行使独立董事权益，注意了解相关的行业和企业信息，对提交董事会审议表决的所有 议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权，全部投票中没有反对、弃权的情况。 3、作为第六届董事会提名委员会召集人，召集提名委员会就《第七届董事会董事候选人议案》 进行表决，并经董事会投票通过。 4 、作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集薪酬与考核委员会成员讨论股权激励方 案 。 5、认真履行董事会审计委员会和战略委员会委员职责，和其他委员一起，参与了年报审计的 全过程，对内部审计及完善内部控制体系等问题进行了讨论。 6、对《关于公开发行公司债券的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修改 公司信息披露事务管理办法并通过公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度的议 案》等议案以及其他重大资产收购出售、重大担保、关联交易等事项，及时通过公司高管、董秘室 了解详细情况及可能产生的经营风险，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。 7、其他工作情况 （1）无提议召开董事会的情况； （2 ）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （3 ）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 华新水泥股份有限公司独立董事：卢迈 2013 年3 月22 日 1 独立董事黄锦辉先生 2012 年度工作报告 2009 年4 月和2012 年4 月，本人被聘为公司第六届、第七届董事会独立董事。作为公司独 立董事,本人能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律法规所赋予的权 利，忠实履行职责，及时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展状况，积极出席公司2012 年度召开的董事会，对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事 的监督作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2012 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、2012 年出席公司会议的情况及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2012 年，公司以现场及通讯表决方式共召开了12 次董事会会议,本人亲自出席12 次。对于董 事会会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案 都经过客观、谨慎的思考，并投了同意票，没有投反对和弃权票。在董事会会议上,本人积极参与 讨论并提出各种合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 2、列席股东大会会议情况 2012 年公司以现场方式共召开了3 次股东大会，本人出席了2011 年度股东大会，因公务请 假未出席2012 年第一次、第二次临时股东大会。 3、作为公司董事会审计委员会召集人，能够严格按照证监会、上交所及《公司董事会专门委 员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关要求，认真履行审计委员会的职责，重 视公司财务报告的编制和公司财务报告的审