厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告.PDF

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2008-07 厦门钨业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008 年 3 月 16 日在厦门市湖 滨南路 619 号本公司会议室召开，会前公司董秘办于 2008 年 3 月 5 日以传真、电子邮 件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 8 人，董事李仲泽因出差委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以举手表决的方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度总裁班子 工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度财务决算 及 2008 年财务预算的报告》。 该议案须提交 2007 年年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年年度报告及 其摘要》。 该议案须提交 2007 年年度股东大会审议。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2007 年期 初资产负债表相关项目及其金额的议案》。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》和《企业 会计准则解释第 1 号》的规定，公司年度财务报告对前期已披露的 2007 年期初资产负 债表相关项目做了调整，涉及的项目和金额变更或调整说明如下： 1、根据新准则的规定，公司将特殊控制主体厦门海峡国际社区项目纳入合并报表 范围，并追溯调整到 2006 年，2007 年期初合并报表存货等流动资产增加 1 1,864,386,653.86 元，长期股权投资减少 1,036,231,963.63 元，固定资产增加 102,321.67 元，应付账款等流动负债增加735,873.34 元，未分配利润减少756,146.23 元，少数股东权益增加845,341,020.62元。 2、由于对新企业会计准则理解进一步加深，根据《企业会计准则第 3 号－投资性 房地产》，将期初房地产企业存货中符合新准则规定的开发产品8,580,683.98 元转入投 资性房地产。 3、由于按成本法追溯调整长期投资，原同一控制下合并溢价转入商誉，增加商誉 5,961,586.29 元。 4、根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》及其有关补充规定，公司在首次 执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资改为成本法核算，在首次执行日进行追溯 调整，视同该公司自最初即采用成本法核算。因该事项调整母公司财务报表减少未分配 利润250,963,436.52元，减少盈余公积75,025,441.58元，减少资本公积19,906,937.20 元。 合并财务报表相应调整增加未分配利润 97,790,487.58 元 ，减少盈余公积 75,025,441.58元，减少资本公积20,106,937.20 元，增加少数股东权益4,515,075.51 元，增加递延所得税资产2,575,157.91 元，增加应交税费1,461,192.02 元。 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会 2007 年 度履职情况汇总报告》。 详见同日登载于上海证券交易所网站（ ）的《厦门钨业股份有限公 司 2007 年年度报告》。 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2007 年度利润分配 及资本公积转增股本方案》。 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2007 年度实现归属于上市公司股东 的合并净利润200,436,755.10 元，以母公司 2007 年度实现净利润 103,137,400.00 元为基 数，提取 10％法定盈余公积金3,629,000.00 元，加上上年结转未分配利润 43,3