安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司第一届监事会第二次会议.PDF

公告编号：2018-003 证券代码：872879 证券简称：紫照股份 主办券商：安信证券 安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月7 日以电话方式发出 5.会议主持人：熊清顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018 年半年度报告》议案 1.议案内容： 《2018 年半年度报告》根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告 内容与格式指引（试行）》及《关于做好挂牌公司2018 年半年度报告披露相关工 作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下： 1 公告编号：2018-003 （1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反必威体育官网网址 规定的行为。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于增补蒋冰航为新任监事》的议案 1.议案内容： 公司监事熊清顺因个人原因辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名 蒋冰航作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日到第一届监事会届 满。 蒋冰航的简历如下： 蒋冰航，男，1970 年8 月4 日出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重 庆大学，大学专科学历。 1988年7 月至1989年12 月就职于重庆万州区江海食品饮料工业公司实习。 1989 年12 月至1991 年12 月就职于重庆忠县官坝烟草站，任收购员工作。 1991 年12 月1992 年3 月待业。 1992 年3 月至1996 年12 月梁平县紫照乡大丘村，任村农村技术员。期间 参加中央农业广播电视学校农村财务会计专业培训班学习，获结业证书。参加万 县科福实用无线电子培训班学习，获结业证书。 1996 年12 月1998 年4 月自主创业。 1998 年4 月至1999 年12 月就职于东莞永顺下水道公司当给排水安装工。 1999 年12 月2001 年5 月自主创业。 2 公告编号：2018-003 2001 年5 月至2002 年10 月就职于福建省泉州市金利来鞋厂，任仓库管理 员。 2002 年10 月至2006 年1 月就职于安徽宣城第三建筑公司银桥湾项目部， 任现场材料采购员。 2006 年1 月至2017 年11 月就职于安徽紫照建筑节能装饰有限公司，任现