2010年第二次临时股东大会见证意见.PDF

中咨律师事务所 股东大会见证意见 北京市中咨律师事务所关于浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会见证意见 致：浙江金利华电气股份有限公司 北京市中咨律师事务所接受浙江金利华电气股份有限公司（以下简称公司 ） 委托，指派郭晓雷律师、张晓森律师（以下合称本所律师）出席并见证公司 2010 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）及《浙江金利华电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了 有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格， 本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况， 本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。 根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 1、本次股东大会经公司第一届董事会第十一次会议决议召开。经本所律师 核查，该次董事会所做决议合法、有效。 2 、2010 年 7 月 8 日，公司董事会在巨潮资讯网站上以公告形式刊登了《关 于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的公告》（以下简称《本次股东大会通 知》）。 3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会召开的基本情况（包括会议召 集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召开方式、出席会议对象等）、会议 审议事项、股权登记日、会议登记方法等内容，符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。 本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本 次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 中咨律师事务所 股东大会见证意见 二、本次股东大会会议召集人资格 本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会的召开 1、本次股东大会采取现场投票的方式，符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规和规范性文件的规定。 2 、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求于2010 年 8 月 18 日下午14：00 在公司五楼会议室召开，由公司董事长赵坚先生主持。 本所律师认为，本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规和 《公 司章程》的规定。 四、出席本次股东大会会议人员的资格 根据《本次股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为 2010 年 8 月 12 日。经核查，实际出席或列席本次股东大会的人员为： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 40,003,592 股，占公司有表决权股份总数的 66.67 % 。 经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资 格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2 、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 五、本次股东大会的议案 本次股东大会审议的议案为： 议案一：审议《关于修订公司章程的议案》 议案二：审议修订《公司股东大会议事规则》 议案三：审议修订《公司董事会议事规则》 议案四：审议修订《公司监事会议事规则》 中咨律师事务所 股东大会见证意见 本所律师认为，本次股东大会审议的议案与《本次股东大会通知》一致，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 六、临时提案 经查，本次股东大会没有临时提案提出。