上海玻机智能幕墙股份有限公司董事长、监事会主席及高级.PDF

公告编号：2018-055 证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券 上海玻机智能幕墙股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一）换届的基本情况 1、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年8 月25 日审议并通过： 选举林磊先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 任命田学勤女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 任命徐桦女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 任命孙佩卿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 任命赖红先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 任命宋凌月先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 任命陈庆丰先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之 公告编号：2018-055 日起至第三届董事会届满之日止。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。会议 由林磊先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 2、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年8 月25 日审议并通过： 选举陈宗来先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过 之日起至第三届监事会届满之日止。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议 由陈宗来先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 董事长林磊先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩 戒对象。 监事会主席陈宗来先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信 联合惩戒对象。 总经理田学勤女士持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合 惩戒对象。 副总经理、董事会秘书徐桦女士持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 不是失信联合惩戒对象。 财务负责人孙佩卿女士持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信 联合惩戒对象。 副总经理赖红先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合 惩戒对象。 副总经理宋凌月先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联 合惩戒对象。 公告编号：2018-055 副总经理陈庆丰先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联 合惩戒对象。 （三）首次任免董监高人员履历 本次换届选举和任命的董事长、监事会主席及高级管理人员均为连任，不存 在首次任命的情况。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。 三、 备查文件 （一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； （二）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 上海玻机智能幕墙股份有限公司