安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2013年度述职报告.PDFVIP

安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 各位股东： 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、公司《章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规 定，在2013 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董 事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将我2013 年度履职情况述职如下： （1）出席会议情况 报告期内公司共召开9 次董事会会议，我参加了9 次董事会会议，4 次出席 现场会议，5 次出席通讯会议。对董事会审议的议案均投赞成票；报告期内公司 召开2 次股东大会，出席2 次会议。 （2 ）发表独立意见情况 会议日期 会议届次 事项 意见类型 2013-04-17 第二届董事会第二 1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方 十二次会议 占用资金情况的独立意见； 2、关于公司 2012 年度关联交易情况的独立 意见； 3、关于《2012 年度募集资金存放及使用情况 的专项报告》的独立意见； 同意 4 、关于《2012 年度内部控制自我评价报告》 的独立意见； 5、关于续聘 2013 年度审计机构的独立意见； 6、关于聘任金政辉先生为总经理并提名为第 二届董事会董事候选人的独立意见。 2013-07-29 第二届董事会第二 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资 十四次会议 金、公司对外担保情况的独立意见； 同意 2、关于 2013 年半年度募集资金存放及使用 情况的专项报告的独立意见； 2013-09-02 第二届董事会第二 关于2013 年半年度募集资金存放及使用情况 同意 十五次会议 的专项报告》的独立意见 2013-09-13 第二届董事会第二 关于公司董事会换届提名第三届董事会董事 同意 十六次会议 候选人的独立意见 2013-09-30 第三届董事会第一 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意 次会议 （3 ）现场办公情况 2013 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进 行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并 通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持 密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关 报道，对公司的重大事项进展能够做到及时