山东新能泰山发电股份有限公司五届十七次董事会会议决议.PDF

证券代码：000720 证券简称：*ST 能山 公告编号：2011-003 山东新能泰山发电股份有限公司 五届十七次董事会会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司于2011 年 4 月9 日以 传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届十七次董 事会会议的通知。会议于4 月19 日在济南蓝海大酒店召开， 应出席董事 11 人，实出席董事 9 人，董事长张奇先生因出 差在外未能出席会议，委托副董事长胡成钢先生主持会议并 代为行使表决权，董事王志华先生因出差在外委托董事司增 勤先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司副董事长胡成钢先生主持，会议 审议并通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了公司《2010 年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》； - 1 - 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本年度实 现归属于母公司股东的净利润-8,689,475.53 元。母公司本 年度实现净利润 97,630,229.56 元，加年初未分配利润 -161,316,747.49 元，本年度实际可供分配的利润为 -63,686,517.93 元。依据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司 2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了公司《2010 年年度报告及报告摘要》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了公司《2011 年第一季度报告》； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过了公司《关于预计日常关联交易的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（ ）上的公司《关于预计日常关联 交易的公告》。 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华 能财务有限责任公司存贷款的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（ ）上的公司《关于公司及控股子 公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公 告》。 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 - 2 - 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司 风险评估报告的提案》； 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议通过了公司《关于公司及控股子公司与永诚财 产保险股份有限公司开展保险业务的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（ ）上的公司《关于公司及控股子 公司与永诚财产保险股份有限公司开展保险业务的关联交 易公告》。 关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 十一、审议通过了公司《关于向莱芜热电公司提供委托 贷款的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网（ ）上的公司《关于向莱芜热电公 司提供委托贷款的公告》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 十二、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司 向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》； 详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨