上海数聚软件系统股份有限公司2015年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2015-011 证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源 上海数聚软件系统股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年3 月30 日 2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路749 号（甲）4 层公司 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈庆华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份5,570,000 股，占公司股份总数的92.83%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2015-011 (一)审议通过《关于免去公司施玉洁女士董事和董事会秘书 职务的议案》议案 1.议案内容 公司已于2015 年3 月13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc)上 刊登了本议案公告（公告编号：2015-003），本议案的具体 内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数5,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 3.回避表决情况 按照《关联交易管理办法》的有关规定，此议案不涉及 关联交易事项。 (二)审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》议 案 1.议案内容 公司已于2015 年3 月13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc)上 刊登了本议案公告（公告编号：2015-003），本议案的具体 内容参见上述公告。 2 / 5 公告编号：2015-011 2.议案表决结果： 同意股数5,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 3.回避表决情况 按照《关联交易管理办法》的有关规定，此议案不涉及 关联交易事项。 (三)审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的 议案》议案 1.议案内容 公司已于2015 年3 月13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc)上 刊登了本议案公告（公告编号：2015-003），本议案的具体 内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数5,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%。 3.回避表决情况 按照《关联交易管理办法》的有关规定，此议案不涉及 3 / 5 公告编号：2015-011 关联交易事项。 (四)审议通过《关于免去公司何武第先生监事职务的议案》 议案 1.议案内容 公司已于2015 年3 月13