江苏威博液压股份有限公司申报稿公开转让说明书.PDF

江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS CO., LTD. （申报稿） 公开转让说明书 推荐主办券商 二〇一六年十二月 江苏威博液压股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份 转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公司”）对本公司股票公 开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 江苏威博液压股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、实际控制人不当控制风险 股东马金星、董兰波系夫妻关系，两人直接及间接持有公司85.81%的股权， 且马金星担任公司董事长、总经理，董兰波担任公司董事、董事会秘书，对公司 股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。 虽然针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司 法》的要求制订了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保 管理制度》、《防范关联方占用公司资金管理制度》等，明确了关联交易的决策 程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。但仍存在 实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权 益股东带来风险。 二、市场波动的风险 公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业，液压行业与装备制造业 各下游行业发展状况具有较高的一致性。公司产品主要应用于仓储物流设备制造 及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域，下游行业的发展状况直接影响公司产 品的市场需求，而下游行业的发展受国际及国内宏观经济形势、国家产业政策影 响较大，对宏观调控与经济形势波动敏感，市场需求呈现一定波动性。 未来，如果国家宏观经济政策或产业政策发生较大变化，将会对下游仓储物 流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等行业的发展产生直接影响，进而 会对包括本公司在内的基础配套件生产企业产生不利影响。 三、税收政策变化引致的风险 2013年12月3 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、 江苏省地方税务局批准，公司被认定为国家重点扶持的高新技术企业，有效期为 2 江苏威博液压股份有限公司 公开转让说明书 三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三 年内，企业所得税按15%的税率计缴。 公司盈利能力较强，如果公司高新技术企业到期复审未通过，或国家税收优 惠政策发生不利变化，公司将不再享受所得税和增值税优惠税率，若公司未来产 生较大的应纳税额，无法享受税收优惠将给公司净利润带来较大的影响。 四、技术人员流失风险 公司所处行业是液压和气压动力机械及元件制造行业，属于技术密集型产业， 技术人才是公司的核心资源之一，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、 持续发展起着关键的作用。技术研发人员的稳定对公司的发展