职务核决权限管理办法.docVIP

編號 文件名稱 职务核决定权限管理办法 版本 1 頁次 Page PAGE 2/ NUMPAGES 2 目的：为明确划分各阶层人员之核决权限，以完成充分授权，实施分层负责制度，提高经营 效率之目的，特制订本办法。 适用范围：*****有限公司各部门均适用之。 名词定义： 本办法所有金额币别除有特别标示外，均以人民币为准。 审：表示核转或审核：指事项由该层人员核转上级或负责审核。 决：表示决行或核准：指事项由该层人员作最后决定而付诸实施。 报：表示提报/报备或追认：指事项应向该层人员作会报、报备或追认。 权责单位： 管理部负为本办法修订、废止之权责，稽核室负各部门执行状况稽查之权责，各部门为 文件执行单位。 本公司由总经理负责管理全公司所有业务，并依各不同性质、职能设立部门，各部门设 有经理，负责本部内所有事务之管理，并向总经理负呈报之责；各部门下设单位为课(处)， 负责所有本单位事务管理，并向经理负呈报之责。 权责比照：部门单位最高主管为副理时，副理比照经理权责。部门最高主管为课长时， 除非有《职务授权书》特准，否则依课长权责执行之。 作业流程：总经理(副总经理)、经理(副理)、课长、组长、班长 内容： 公司人员之任免依公司《管理规章》之规定办理，各层阶人员层层控制，直接由其直属 主管管理。 本公司人员晋用、权责划分均应依《职务说明书》或相关管理办法所订之程序办理。 公司各项业务处理，应分别就业务性质，按《职务核决权限表》规定之组织层级负责承 办。并由稽核室依内部稽核实施细则进行查核。 各层阶人员依分层负责原则或依主管授权范围内处理各事项，负有完全的责任﹔其直属 主管负有监督之责。 财务运用及经营管理决策依本公司相关制度及办法所定核决程序办理。 《职务核决权限表》所列之各该层人员均应确实遵办，若有因违反规定而致公司受损害 时，失职人员负赔偿之责，公司得视情况依法追诉。 异常处理：《职务核决权限表》所列事项，因组织异动或环境变迁，实施有困难，或其它 异常事项，需报管理部、呈总经理签核，请示处理原则及方式。 《职务核决权限表》因采列举方式，若有未列举事项或与各种规章制度规定有所不同者， 应向管理部反应，做必要且适当的修正。若无规定时，应由作业单位呈报核准，定授权 处理层次。 技朮职、幕僚职人员任免、调职、留职停薪等作业，比照管理职同职等之核决层阶办理。 本办法每季由管理部主导统一修正(6.8项除外)，上呈总经理签核后即生效执行。 参考文件： 《管理规章》LOT-DM-005 附件： 《职务核决权限表》 《职务授权书》 版本 修订纪录 修订日期 版本 修订纪录 修订日期 1 初版 3 2 4 发行单位 核准 审核 编撰者 文件等级 发行日期