永高股份有限公司独立董事2015年度述职报告（王占杰）.PDF

永高股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告（王占杰） 作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2015 年度的工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议 各项议案并审慎发表独立意见。现就2015 年度本人履职情况述职如下： 一、2015 年度出席会议情况 1、出席董事会会议情况 2015 年度，公司董事会共召开了10 次会议，本人现场参加会议3 次，以通 讯方式参加会议表决7 次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细 阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身 的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2015 年度， 本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。 2、参加股东大会情况 2015 年度，公司召开了2014 年年度股东大会，本人亲自参加会议，就会议 审议的相关议案或事项有效履行了决策程序。 二、对公司进行现场调查的情况 作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面 了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关必威体育精装版科研成果以及国家政策导 向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层 进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。 三、发表独立意见情况 发表意见 序号 时间 事 项 类型 1 独立董事对相关事项的事前认可意见 事前认可 2015 年3 月23 日 独立董事对相关事项的独立意见 同意 独立董事对相关事项的事前认可意见 事前认可 2 2015 年4 月22 日 独立董事对相关事项的独立意见 同意 独立董事关于收购浙江公元电器有限公司100% 事前认可 股权暨关联交易事前认可意见 3 2015 年6 月6 日 独立董事关于收购浙江公元电器有限公司100% 同意 股权暨关联交易的独立意见 4 独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 2015 年6 月26 日 同意 充流动资金的独立意见 5 2015 年8 月27 日 独立董事对相关事项的独立意见 同意 独立董事关于收购浙江公元太阳能科技有限公司