现场结合通讯方式 - 誉衡药业.PDFVIP

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-077 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 （现场结合通讯方式）公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年6 月6 日以传 真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第一次会议的 通知》。2011 年6 月16 日，在北京市朝阳区北苑路170 号凯旋城E 座 12 层会议 室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第一次会议。本次会议应 参加董事9 人，实际参加董事9 人,公司董事杨红冰先生由于出差以通讯形式参 加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事 会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成 如下决议： 一、审议并通过了 《关于选举公司董事长及副董事长的议案》； 同意选举朱吉满先生为公司第二届董事会董事长，王东绪为副董事长，任 期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事长为公司的 法定代表人。 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议并通过了《关于选举各专门委员会成员的议案》； 同意提名如下人员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，至 本届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会，组成如下： 第 1 页 共 7 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告 战略委员会：朱吉满先生（主任委员）、杨红冰先生、董琦先生； 审计委员会：徐小舸女士（主任委员）、董琦先生、张桂荣女士； 薪酬与考核委员会：董琦先生（主任委员）、徐小舸女士、王东绪先生； 提名委员会：董琦先生（主任委员）、赵中秋先生、冷国庆先生。 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任朱吉满先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任杨红冰先生、冷国庆先生为公司副总经理，任期三年，至本届董 事会届满为止。 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议并通过了《关于聘任杨华蓉女士为财务总监的议案》； 同意聘任杨华蓉女士为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议并通过了《关于聘任刘畅先生为证券事务代表的议案》； 同意聘任刘畅先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止 第 2 页 共 7 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会决议公告 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议并通过了《关于指定王东绪先生代行董事会秘书的议案》； 同意指定公司董事王东绪先生代行董事会秘书，代行期最长不超过三个月， 公司将尽快聘任董事会秘书。 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》； 经公司董事审计委员会提名，同意聘任郑绛青女士为审计部负责人，任期三 年，至本届董事会届满为止。 表决结果：表决票数9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 哈尔滨誉衡药业股份有限公