中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2018年9月20日下午14:30。网络投票 时间：2018年9月19日—9月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2018年9月20日上午9:30－11:30，下 午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2018年9月19日下午15:00—9月20日下午15:00。 2 、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9 号中成 集团大厦8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长刘艳女士 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 截至本次股东大会股权登记日2018年9月13 日，公司股份总数为 295,980,000股。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份 135,114,299股，占公司有表决权股份总数的45.6498% 。其中，参加现 场投票的股东及授权委托代表2人，代表股份134,662,608股，占公司 有表决权股份总数的45.4972% ；参加网络投票的股东5人，代表股份 451,691股，占公司有表决权股份总数的0.1526% 。 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过 了以下议案，表决结果如下： （一）关于修订《公司章程》的议案 同意135,092,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842% ；反对21,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0158% ；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股) ，占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0% 。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意840,766 股，占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 97.5179% ；反对21,400 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的2.4821% ；弃权0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股) ，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权 股份总数的0% 。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有 效表决权股份总数的2/3 以上通过。 （二）关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》 的议案 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 同意135,092,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842% ；反对21,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的0.0158% ；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股) ，占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0% 。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意840,766 股，占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 97.5179% ；反对21,400 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的2.4821% ；弃权0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股) ，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权 股份总数的0% 。 表决结果：通过。 2、关于修订公司《董事会工作条例》的议案 同意135,092,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9