中国人寿保险股份有限公司有关购置不动产关联交易信息披.PDF

中国人寿保险股份有限公司 关于购置不动产的关联交易信息披露公告 根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》、《关于 进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通 知》及相关规定，现将中国人寿保险股份有限公司（以下简 称“本公司”）关于购置不动产关联交易的有关信息披露如 下： 一、关联交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2018 年3 月18 日，本公司天津市分公司与天津市天泰 置业发展有限公司 （以下简称“天泰置业公司”）签署《天 津市商品房买卖合同》。 （二）交易标的基本情况 本公司天津市分公司购置的该不动产位于中国天津市和 平区曲阜道38 号写字楼第7 至25 层及第31 至47 层，总建 筑面积为72,855.08 平方米，用途为办公用房，部分用于出 租。另外，本公司天津市分公司将获得第48 至55 层（建筑 面积4,158.62 平方米）及地下826 个车位的免费使用权。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本公司为中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称“财 产险公司”）的主要股东，本公司董事长杨明生先生担任财 产险公司的法定代表人。 （二）关联方基本情况 财产险公司为一家于2006年12月30 日在北京注册成立 的股份有限公司，注册资本为人民币150 亿元，法定代表人 为杨明生。经营范围为：财产损失保险、责任保险、信用保 险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，上述保险业 务的再保险业务，中国法律、法规允许的保险资金运用业务， 及中国保监会批准的其他业务。截至2016 年12 月31 日， 财产险公司经审计总资产约为人民币730.95 亿元，经审计 净资产约为人民币198.51 亿元，经审计营业收入约为人民 币557.28 亿元，经审计净利润约为人民币11.57 亿元。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 本公司天津市分公司以人民币1,912,088,604 元向天泰 置业公司购买位于中国天津市和平区曲阜道38号写字楼第7 至25 层及第31 至47 层，建筑面积为72,855.08 平方米。 （二）关联交易的定价政策及定价依据 本次购置不动产按建筑面积计算，每平米价格约为 26,245 元,总价款为人民币1,912,088,604 元。本次交易价 格参考了独立专业估值机构对该不动产于2017 年7 月19 日 的市场价值估值每平米人民币26,436 元，并参考同类不动 产市场交易价格，以及考虑到本公司天津市分公司将获得第 48 至55 层的地上面积及地下车位的免费使用权。 四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 本年度，本公司与财产险公司已发生的关联交易累计金 额为零（不含统一交易协议执行情况与本次交易）。 五、交易目的及对公司本期和未来财务状况及经营成果 的影响 本次交易能够满足本公司天津市分公司营业办公需求， 解决其长期营业办公用房紧张的问题。 六、交易决策、内部审批流程及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 投资703 项目的议案》，批准本公司天津市分公司与财产险 公司天津市分公司共同购置位于中国天津市商务中心区域 的不动产，并授权本公司管理层具体组织实施本次投资的所 有相关事宜。 （二）审议的方式和过程 关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回 避了表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关联交 易。本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件， 就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司 董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：本次关 联交易遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则；不存在损害 公司利益和独立股东权益的情况；相关程序符合相关法律、 法规和公司章程等规定。 特此公告 中国人寿保险股份有限公司 2018 年3 月29 日