浙富控股集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-024 浙富控股集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议的通知及公告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）分别于2018 年4月26日、5月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(）上刊登了《关于召开公司2017年度股东大会 暨投资者接待日活动的通知》、《关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年5月16 日下午14:30 （2 ）网络投票时间：2018年5月15 日至2018年5月16 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16 日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5 月15 日下午15:00至2018年5月16 日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21 号浙富控股大厦公司 302 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：公司副董事长余永清先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《d深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和《公司章程》等的规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份数 474,781,032 股，占公司股份总额的 23.99 %。 (1)现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份数 440,731,824 股，占公司股份总额的 22.27 %。 （2）网络投票情况 通过网络和交易系统投票的流通股股东 8 人，代表有表决权的股份数 34,049,208 股，占公司股份总额的 1.72 %。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所孙佳 骏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下： 1. 《公司2017 年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为：同意票 474,670,532 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.9767 %；反对票 110,500 股，占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.0233 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席 本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。 2. 《公司2017年度监事会工作报告》 该议案的表决结果为：同意票 474,670,532 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.9767 %；反对票 110,500 股，占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.0233 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席 本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。 3. 《公司2017年度报告及其摘要》 该议案的表决结果为：同意票 474,670,532 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.9767 %；反对票 110,500 股，占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0.0233 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席 本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。 4. 《公司2017年度财务决算报告》 该议案的表决结果为：同意票 474,667,032 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.9760 %；反对票 114,