中国医药健康产业股份有限公司有关控股公司对外投资公告.PDF

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 公告编号：临2018-052 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：通用医药(深圳)有限公司  投资金额：货币形式出资600 万元 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司广东通 用医药有限公司 （以下简称“广东通用”或“甲方”）业务涵盖药品的纯销、分 销业务；医疗器械及耗材的直销、配送业务；第三方现代物流业务等，近几年在 广东地区医药商业排名一直保持在前十位。 为了进一步完善广东通用医药商业终端网络布局，提高其市场竞争能力， 广东通用与深圳市樟美投资有限公司 （以下简称“樟美投资”）、自然人戚美娴、 陈志强及深圳市众福康医药有限公司 （以下简称“众福康”）签署《股权合作协 议》，广东通用与樟美投资共同出资设立通用医药(深圳)有限公司（以下简称“新 公司”）。新公司注册资本1,000 万元，其中，广东通用以货币形式出资600 万元， 占新公司60%股权，樟美投资以货币形式出资400 万元，占新公司40%股权。新 公司将承接众福康所有药品经营资质及业务资源，将以药品医院纯销配送为主， 定位为深圳区域性医药销售平台。 （二）根据《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司总经理办公会审议 通过，无需经公司董事会审议。 （三）根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次投资不构成关联交易，并不属于重大事项，无须经公司股东大会审议。 二、投资协议主体的基本情况 (一)广东通用医药有限公司 公司性质：其他有限责任公司 法定代表人：李箭 注册资本：6,100 万元 经营场所：广东省广州市越秀区东风中路410 号第14 层 经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药 制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（体外诊断试剂），第 二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，预包装食品、乳制品（含婴 幼儿配方乳粉）、日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、 三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进 出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品 信息咨询。 广东通用为公司下属控股公司，公司持有其51%股权。 (二)深圳市樟美投资有限公司 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：戚美娴 注册资本：10 万元 住所：深圳市宝安区新安街道71 区留仙二路68 号71 区工业厂房J 栋202 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证 券、期货、保险及其它金融业务）；自有房屋租赁；国内贸易。 股权结构：深圳市森美投资有限公司持有其100%股权。 樟美投资成立于2017 年11 月，一直未开展实质业务。 (三)戚美娴 性别：女 国籍：中国 住所：广东省深圳市宝安区** (四)陈志强 性别：男 国籍：中国 住所：广东省深圳市宝安区** 上述自然人戚美娴及陈志强均在当地医药行业市场领域积累较为丰富的资 源和药品经营管理经验。戚美娴现任樟美投资、众福康法定代表人，并任樟美投 资总经理及众福康董事长。 上述自然人与公司无关联关系。 (五)深圳众福康药业有限公司 1、基本情况 公司性质：有限责任公司 法定代表人：戚美娴 注册资本：1,200 万 住所：深圳市宝安区新安街道71 区留仙二路68 号71 区工业厂房J 栋201 经营范围：一类医疗器械、母婴用品、日用品、化妆品的销售；医疗消毒用 品的销售；自有房屋出租；投资兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物 资供销业（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）； 销售管理咨询服务。销